Citigroup analiza el cierre de Banamex USA, como parte de la negociación para lograr un acuerdo por las acusaciones de lavado de dinero que la filial enfrenta.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Como parte de la negociación para logar un acuerdo por las acusaciones de lavado de dinero que la filial de Banamex en Estados Unidos con sede en California enfrenta, el corporativo Citigroup analiza cerrarlo esto, según información publicada por el diario The Wall Street Journal.
De acuerdo con la investigación del periódico estadounidense, autoridades de ese país comenzaron a investigar desde marzo de 2014, a Citigroup y Banamex USA por presuntas violaciones a disposiciones para prevenir el lavado de dinero en este país.
También investigan supuestas violaciones a la legislación de secreto bancario, poco tiempo después del presunto fraude de Oceanografía por 400 mdd, aunado a ello, el Departamento de Justicia investiga a Banamex USA por sospechas de no denunciar actividades fraudulentas en cuentas bancarias probablemente, pertenecientes a miembros de cárteles de narcotráfico.
Según una fuente cercana al proceso entre autoridades y Banamex USA, asegura que los reguladores no pidieron el cierre de la filial, aunque de encontrase responsabilidad, las multas podrían alcanzar los 100 millones de dólares.
En sus discusiones con los reguladores de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la agencia federal que se encarga de garantizar los depósitos bancarios, Citigroup dio a entender que podría cerrar Banamex, indicó WSJ.
Se prevé que este mes las partes involucradas podrían llegar a un acuerdo sobre las acusaciones de Banamex USA, junto con autoridades federales como la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y estatales como el Departamento de Supervisión de Empresas de California.