La PGR solicitó asistencia jurídica a la Conferencia Helvética para precisar si existen bienes y cuentas bancarias a nombre de Javier Duarte en Suiza.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga la existencia de supuestas cuentas bancarias y propiedades que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tendría en Suiza.
De acuerdo con El Financiero, este sábado, minutos antes de concluir la audiencia sobre el caso, el fiscal Pedro Guevara dio a conocer al juez de control, Gerardo Moreno García, que la semana pasada la PGR solicitó asistencia jurídica a la Conferencia Helvética para precisar si existen bienes y cuentas bancarias a nombre de Duarte en Suiza.
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Guevara indicó que el lunes 17 de julio se envió el oficio CGI-VII-215-2017 al gobierno de Suiza para solicitar información sobre el político priista detenido. El fiscal dijo ante el juez que hasta el momento se ha documentado un desvío de mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, sin embargo, precisó que podría tratarse de hasta 3 mil 148 millones, una cifra sumamente superior a los 439 millones que la PGR había señalado en un principio.
La audiencia de este sábado tuvo una duración de 12 horas, tras la cual el exgobernador recibió por la noche la noticia de que irá a juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que Duarte permanecerá en prisión hasta que se cierre el juicio.
El fiscal Guevara Pérez estuvo acompañado y asesorado por cuatro agentes del Ministerio Público; por Israel Lira Salinas, titular de la SEIDO y por un funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Salinas dijo al juez que la supuesta red que encabezó Duarte había utilizado dos empresas clave, Consorcio Brades y Terra Urbanizadores, que habrían sido fondeadas por 27 empresas fachada.
La parte acusadora señala que el exgobernador habría desviado mil 670 millones de pesos entre 2011 y 2016 mediante operaciones bancarias a través de al menos 38 empresas ficticias, algunas de ellas en Estados Unidos, que operaban en Veracruz, Campeche y la Ciudad de México.
Con estos recursos, diversos prestanombres realizaron compraventas de terrenos con sobreprecios de hasta un 15,000%, adquisiciones de apartamentos, vehículos de lujo y joyas, y hasta la compra de un piso para una presunta amante del mandatario.
La fiscalía presentó el sábado 82 “datos de prueba” con los que, dijo, se busca acreditar que Duarte era el líder de la red criminal que desvió millones de recursos públicos cuando era gobernador de Veracruz. Entre las pruebas que presentó la fiscalía la declaración de cuatro amigos y excolaboradores de Duarte, documentos públicos de la constitución de empresas, estados de cuentas bancarias y escrituras públicas de empresas.