Más de 380 periodistas de 67 países analizaron 1,4 terabytes de información durante un año sobre paraísos fiscales que incluye a figuras internacionales como los cantantes Bono y Shakira.
En abril de 2016, los “Panama Papers”, una filtración masiva de documentos sobre paraísos fiscales cimbró a las altas esferas de todo el mundo.
Esta semana, un nuevo escándalo ha visto la luz con la investigación periodística llamada “Los Papeles del Paraíso”, una filtración de 13.4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios offshore.
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La masiva filtración fue divulgada simultáneamente en varios medios de comunicación y consta, entre otras cosas, de una lista de ciento veintisiete líderes internacionales y un número indeterminado de personalidades mundiales, incluidos músicos y deportistas, así como empresas multinacionales, que ponen luz en los miles de millones de dólares que se mueven en los paraísos fiscales a nivel global.
El listado fue difundido hoy por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), integrado por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación. En total, más de 380 periodistas de 67 países analizaron 1,4 terabytes de información durante un año.
La gigantesca investigación se basa en múltiple de 13,4 millones de documentos provenientes de dos grandes estudios jurídicos dedicados a proveer servicios “offshore”: Appleby, fundada en las islas Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur.
También abarca información de 19 registros societarios: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, las islas Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago; Labuán; las Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu; Malta y Líbano.
¿Qué son los Papeles del Paraíso?
La nueva investigación reveló que Appleby, un bufete legal en las islas Bermudas que se fundó hace 119 años, ayuda a sus clientes a reducir su carga fiscal; opacar propiedades de bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates, y a establecer fideicomisos de hasta miles de millones de dólares en paraísos fiscales.
A diferencia de Mossack Fonseca (el bufete denunciado en los Panama Papers), Appleby tiene una cartera de clientes mucho más restringida y selecta, a quienes, revelan los miles de documentos, ayudan en algunos casos a evadir impuestos.
El entramado de acciones y documentos han revelado cómo multinacionales, millonarios, celebridades y financistas ocultaron activos y movieron fortunas lejos de los controles tributarios, y los personajes expuestos van desde la reina Isabel hasta miembros del gabinete del presidente Donald Trump, además de cantantes como Bono y Shakira, o corporaciones como Glencore, Apple, Nike y Facebook.
¿Por qué es tan importante esta filtración?
la filtración de los Papeles del Paraíso llegó gracias a un dúo de reporteros del periódico alemán Süddeutsche Zeitung y fue compartida con ICIJ, un grupo ubicado en Washington que ganó el Premio Pulitzer por la investigación que realizó de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá.
La filtración de estos documentos causó la renuncia de un primer ministro el año pasado y ayudó a desenmascarar la riqueza de personas llegadas al presidente ruso Vladimir Putin.
Con información de New York Times y BBC