Unidad de Inteligencia Financiera congela cuentas de La Luz del Mundo
Un total de 82 mil 483 pesos fueron congelados de las cuentas de seis líderes religiosos de la organización La Luz del Mundo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que las investigaciones apuntan también a otros delitos.
Santiago Nieto, titular de la UIF informó que se bloquearon cuentas bancarias por 359 millones 981 mil 131 pesos y un millón 569 mil 236 dólares ligadas al grupo religioso La Luz del Mundo.
Durante su participación en la conferencia matutina del 4 de marzo en Palacio Nacional, Santiago Nieto detalló que fue detectado un pastor de la tercera generación de dicha religión, quien presuntamente engañaba a sus víctimas a través de la fe, con el objetivo de que donaran sus pertenencias a la iglesia y para “tener relaciones sexuales con las más jóvenes”.
“Hay un bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso, donde había donativos que desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual”, dijo el titular de la UIF.
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Infonavit en la mira de la UIF
Así mismo, Santiago Nieto informó que un caso de fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos está siendo investigado.
“Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa llamada Telra”, explicó el funcionario.
Detalló que a, partir de esta empresa, se hicieron transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos, así como una transferencia a una empresa fiduciaria a Suiza, y que desde Estados Unidos se envió recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares.
Desde enero de 2018, el Infonavit presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la comisión de un posible delito en los contratos con Telra Realty.
Esta investigación sigue su curso y el contenido es de naturaleza reservada en términos de la ley, aseguró en febrero el director del organismo de vivienda, Carlos Martínez Velázquez.
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