Dejarán de operar 464 centros cambiarios y 21 transmisores de dinero, debido a que no obtuvieron su registro técnico sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La comisión estipula que de no cumplir con el registro, los centros están obligados por ley a no operar más o liquidar su operación.
Ciudad de México.- Al menos 464 centros cambiarios y 21 transmisores de dinero, podrían dejar de operar debido a que no obtuvieron el riguroso registro sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, señaló la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con la Reforma Financiera, la solicitud de registro venció el 7 de septiembre, originando ser declarados ‘inexistentes’. Sin embargo, el vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, Iván Aleksei Alemán Loza, aclaró que la cifra podría disminuir, ya que aún están en el proceso de análisis de la información.
La comisión estipula que de no cumplir con el registro, los centros están obligados por ley a dejar de dar servicio o liquidar su operación y empezar la autorización de cero para volver a trabajar cómo centro cambiario, pero con otra denominación.
Finalmente la CNBV, detalló que de mil 620 centros cambiarios registrados en la comisión, al 8 de septiembre pasado, sólo mil 056 obtuvieron su registro técnico y con ello la autorización para seguir operando.
El Semanario sin Límites con información de medios
