Con el desarrollo de nuevas tecnologías financieras, el acceso masivo a Internet, dispositivos móviles y el crecimiento de las criptomonedas y activos virtuales, se abren nuevas ventanas para que el crimen organizado pueda colocar sus recursos en el sistema legal y obtener mayores beneficios, pero según organismos internacionales, México está un paso adelante contra lavado de dinero con Ley Fintech.
Ciudad de México.- De acuerdo al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México es uno de los países que más avances ha presentado en este sector y con la reciente aprobación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, se pone a la vanguardia mundial en esta materia.
Según este grupo de expertos, México ha colaborado de manera activa para prevenir el lavado de dinero y actividades financieras relacionadas con el terrorismo, además de que ha implementado algunas recomendaciones que han hecho organismos internacionales y con eso, ha creado una estructura muy sólida para enfrentar estos delitos.
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Además, también ha dado a conocer a través del GAFI los trabajos que viene realizando y las implementaciones legales derivadas de nuevas regulaciones como la Ley Fintech y en ese sentido, “México es uno de los pocos países que ha aportado información al respecto”, asegura este organismo en declaraciones que retoma El Economista.
Sin embargo, los riesgos continúan dado el contexto actual que vive el país, ya que el aumento de diversas actividades delictivas ligadas a grandes grupos del crimen organizado que incluso tienen operaciones internacionales, hacen que esto se potencialice de manera importante.
“México ha avanzado significativamente en algunas áreas del régimen de prevención de lavado”, afirma el GAFI, pero “todavía hay un alto riesgo de blanqueo de capitales proveniente principalmente de actividades relacionadas a la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal”.
