SAT congela millones de pesos de contribuyentes por relación con facturas falsas

En conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT congeló millones de pesos de 977 contribuyentes por su relación con esquemas de operaciones de ‘factureras’ durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019.

A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en uso de sus atribuciones, dio aviso a la UIF sobre diversos esquemas que suman más de 339 mil millones de pesos.

Para dimensionar el monto congelado a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como “factureras”, los 339 mil millones de pesos equivalen a alrededor de 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto.

El SAT indicó que esos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales se encuentran relacionadas con una serie de alertas.

Dichas alertas fueron mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado ‘Money Laundering Awarness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors’ (Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales).

“El SAT recuerda a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”, sostiene.

El SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, agregó que es una institución comprometida con la eficacia para combatir las prácticas ilegales que “desestabilizan” la economía del país y ponen en riesgo el desarrollo de la nación.

“El objetivo principal es aumentar la recaudación y combatir la corrupción, en el marco de los valores institucionales de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad”, apuntó.