La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) calificó como violación a las garantías individuales, el hecho de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias de manera unilateral. Esto, pese a que se trate de personas relacionadas con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La posición de la Coparmex es que esta reforma podría afectar garantías individuales y es, además, contraria al principio de seguridad jurídica de los particulares”, advirtió el organismo.
Por medio de un comunicado con fecha 30 de noviembre, la Coparmex puso de manifiesto que la iniciativa de Ricardo Monreal Ávila, senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no garantiza el respeto a los derechos procesales personales. Asimismo, apuntó que deja fuera la garantía de audiencia y los tiempos para que las personas involucradas comparezcan ante la UIF.
De acuerdo con la Coparmex, la reforma propuesta por Monreal Ávila, pretende dar la vuelta a las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto, acerca del carácter inconstitucional de bloquear operaciones activas, pasivas y comerciales bancarias por la inclusión de personas al listado de personas bloqueadas.
Lo anterior se suma a que según la postura de Coparmex, la reforma pretende que la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda alargar el bloqueo de cuentas. Tal situación, pese a que congelar las operaciones activas y pasivas, sigue siendo una medida cautelar.
Por otro lado, la Confederación agregó que la iniciativa no aclara que los bloqueos a cuentas únicamente pueden surgir por peticiones realizadas desde autoridades internacionales. En este sentido, advirtió que la UIF bien podría seguir investigaciones nacionales bajo el argumento de prevenir que actos ilícitos pongan en riesgo la seguridad nacional.
Bajo todos estos argumentos, la Coparmex exigió a la Unidad de Inteligencia Financiera certeza y objetividad en los criterios que provocarán la inclusión en la lista de personas bloqueadas. Incluso, el organismo pidió que se sancione a los funcionarios que no cumplan con los lineamientos establecidos.
“La Coparmex exige a la UIF, certeza y objetividad en los criterios que provocarán la inclusión en la lista de personas bloqueadas, dado que estos no deben ser facultades discrecionales, ocultas o difusas definidas por la autoridad mencionada”, concluyó el organismo.
Finalmente, cabe señalar que desde febrero del presente año, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Bajo el argumento de combatir el lavado de dinero, el morenista propuso que la UIF tenga la capacidad de detectar todas las operaciones realizadas con dinero de procedencia ilícita.
