Luego de ser señalada en Estados Unidos de tener débiles controles internos contra el lavado de dinero y una junta celebrada por su consejo de administración, Banamex USA filial de Citigroup cierra sus oficinas en México.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Banamex USA, filial de Citigroup especializada en el envío de dinero, acordó cerrar su oficina establecida en México desde 1981, en una junta celebrada el 2 de diciembre de 2014.
La noticia se da a conocer en medio de los rumores que existen de que el grupo financiero estadounidense se podría deshacer de esa filial, misma que es investigada por autoridades de Estados Unidos por incumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadunidense, además es señalada por tener débiles controles internos contra el lavado de dinero.
Banamex USA tenía autorización para operar en México desde hade más de 30 años bajo el nombre de California Commerce Bank, pero tras la adquisición de Banamex se modificó su denominación. Tiene su sede en California y cuenta con franquicias en San Antonio y Houston, su principal actividad consistía en el envío de dinero a ciudadanos estadounidenses que viven en México.
El cierre de su oficina en el país fue corroborado y hecho pública en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por las autoridades mexicanas que aprobaron de manera unánime la no renovación de su autorización para el establecimiento de la oficina de representación en México.
De esta forma, el aval dado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda se une a la del Banco de México (Banxico) emitida en febrero pasado, en la que dijo no tener objeción alguna para la revocación respectiva.
Por I. Nava.
