Facturas falsas

Facturas falsas, fraude fiscal y lavado de dinero

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México investiga fraude fiscal por facturas falsas y lavado de dinero

Derivado de una investigación del manejo interno en el SAT, México presentará denuncia contra empresas factureras por emitir facturas falsas que derivan en fraude fiscal y lavado de dinero.

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó la mañana del martes 23 de junio que se presentará un primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras relacionadas con actos ilegales por cifras millonarias.

“Vamos a presentar un fraude de 43 empresas factureras, están relacionadas. Participaron 8 mil 212 entre empresas y personas morales con estas empresas factureras”, indicó.

La funcionaria detalló que las firmas factureras presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos (mdp), las cuales causaron 24 mil 583 mdp de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 mdp de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y dejaron de pagar en contribuciones totales al SAT 55 mil 125 millones de pesos.

SAT en busca de recuperar recursos evadidos

Raquel Buenrostro explicó que es complicado para el SAT recuperar el total, pero que se buscará obtener 19 mil millones de pesos.

“Las empresas factureras pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 10 mil 146 mdp”, puntualiza la presentación de la jefa del servicio.

De acuerdo con las autoridades financieras este tipo de firmas comenzaron a proliferar desde 2010, las cuales han girado hacia el área de servicios, que es más difícil de comprobar con el tiempo.

Las 43 empresas factureras están relacionadas entre sí, pues comparten asimilados, representantes legales y accionistas, además de que la mayor parte de las facturas que ofrecen son sobre servicios.

También comparten entre ellas a 244 personas físicas que son clientes, quienes recibieron salarios asimilados y que intervienen en dos o más empresas.

“Lo que vamos a hacer (en el SAT) es que vamos a enviar cartas invitándoles a que se regularicen y se acerquen, porque muchos de ellos fueron engañados de alguna manera diciendo que era normal (estas facturas), porque a lo mejor un gasto no podían comprobarlo y sin darse cuenta están comprando facturas relacionadas con el crimen organizado”, señaló.

Quienes no sabían que estaban en el esquema tendrán la oportunidad de regularizarse, pero en caso de que no lo hagan, se tomarán otras acciones pues se dará vista a la Procuraduría Fiscal.

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Un SAT ‘paralelo’ y las facturas falsas

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AMLO señala creación de SAT paralelo para permitir facturas falsas en México

“Se creó como una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo. Así como hablan de la economía informal, así se creó un sistema fiscal informal donde estos despachos ofrecían servicios a pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, a ciudadanos que tenían que pagar impuestos, y se cometió un gran fraude”, fueron las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que llamó ‘un fraude a la nación’.

López Obrador señaló en conferencia de prensa del lunes 22 de junio que se informará sobre un fraude cometido contra la nación durante varios años relacionado con la falsificación de facturas, el cual tenía como forma de operación una especie de Servicio de Administración Tributaria (SAT) paralelo.

El mandatario federal explicó que se trata de empresas factureras que expedían facturas apócrifas mediante lavado de recursos; sin embargo, descartó que se den a conocer nombres, afirmó que sí se informará pues de no hacerlo se estaría encubriendo.

“Nosotros no podemos callar porque estaríamos encubriendo, vamos a dar a conocer en qué consistía este fraude a la nación, cómo operaban, quiénes eran los responsables, y cuánta gente fue víctima, también, de estas facturas falsas. La mayoría de manera, vamos a decir, inocente, se metía a esta mecánica y terminaba evadiendo el pago de las contribuciones”, comentó

Adelantó que se presentarán denuncias penales contra los responsables, mientras que los contribuyentes, quienes afirmó que a veces no sabían que se trataba de facturas apócrifas, tendrán una oportunidad de regularizarse.

En febrero de 2020, En conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT congeló millones de pesos de 977 contribuyentes por su relación con esquemas de operaciones de ‘factureras’ durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019.

A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en uso de sus atribuciones, dio aviso a la UIF sobre diversos esquemas que suman más de 339 mil millones de pesos.

Para dimensionar el monto congelado a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como “factureras”, los 339 mil millones de pesos equivalen a alrededor de 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto.

SAT manda cuentas al congelador

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SAT congela millones de pesos de contribuyentes por relación con facturas falsas

En conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT congeló millones de pesos de 977 contribuyentes por su relación con esquemas de operaciones de ‘factureras’ durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019.

A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que en uso de sus atribuciones, dio aviso a la UIF sobre diversos esquemas que suman más de 339 mil millones de pesos.

Para dimensionar el monto congelado a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas como “factureras”, los 339 mil millones de pesos equivalen a alrededor de 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto.

El SAT indicó que esos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales se encuentran relacionadas con una serie de alertas.

Dichas alertas fueron mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado ‘Money Laundering Awarness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors’ (Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales).

“El SAT recuerda a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal”, sostiene.

El SAT, a cargo de Raquel Buenrostro, agregó que es una institución comprometida con la eficacia para combatir las prácticas ilegales que “desestabilizan” la economía del país y ponen en riesgo el desarrollo de la nación.

“El objetivo principal es aumentar la recaudación y combatir la corrupción, en el marco de los valores institucionales de honestidad, respeto, compromiso y responsabilidad”, apuntó.